最高检发布7起检察机关依法追诉犯罪典型案例

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最高人民检察院发布7起检察机关依法起诉犯罪典型案例

坚持严惩严厉打击犯罪

近日，最高人民检察院公布了检察机关依法追查犯罪的7起典型案件。其中一些案件涉及医保基金犯罪，其典型表现是医疗服务协议性质难以准确界定；有的涉及失业保险基金犯罪，在克服取证困难准确认定金额的同时，及时堵塞社会管理漏洞；有的涉及利用期货交易实施的新型犯罪，必须围绕罪名确定等争议焦点，准确认定犯罪嫌疑人的犯罪性质。

此次公布的典型案件有杨某、李某骗取医疗保险基金案，昝、范、林骗取失业保险基金案，以及周某等人捏造“皇家资产”案、虚假诉讼案等。其中，杨某等43人虚构藏品拍卖案，洪某元、张某发、彭某明等61人利用期货交易案，滕某等人朱某、佟某三等7人参与案。“婚姻”案。

据了解，从接获案件数量来看，犯罪仍是常见、高发犯罪，且增幅明显。数据显示，今年前三季度，全国检察机关共受理审查逮捕案件625783件、940036人，其中案件57594件、92514人。案件占受理案件总数92984件，同比增加1472525件。受理审查起诉案件1202156件1693233人，其中案件63182件110152人，分别为526件和651件，同比分别增加1324件和716件。

最高人民检察院第一检察院负责人介绍，为遏制犯罪高发，全国检察机关充分发挥“逮捕起诉一体化”优势，严格把控犯罪。审查逮捕以及审查和起诉欺诈案件的事实、证据、程序和法律。我们坚持依法严惩的政策导向，实行同级同步介入制度，特事特办、快抓捕、快起诉，有效增强震慑作用。同时，针对犯罪团伙化、专业化趋势，近年来，检察机关严格贯彻宽严相济的刑事政策，实行少逮捕、慎起诉、慎办的刑事司法政策。坚持分级处理、分类打击的原则，有效精准打击。犯罪。

“下一步，我们将把打击案件作为重点任务，充分发挥检察职能，进一步加大依法惩治力度，不断完善工作机制，形成打击的整体合力。打击犯罪，着力延伸检察职能，推进社会综合治理。”该负责人说道。

检察院依法起诉犯罪典型案件

典型案例一

杨某某、李某某等三人医保基金案

【案件基本事实】

2015年1月至2016年7月，被告人杨某某担任四川省德阳市什邡H医院院长，主持全面工作，分管财务工作。被告人李某担任什邡H医院财务总监，分管医疗保险并协助财务工作。被告人郝某某曾任什邡H医院出纳、医生。被告人杨某某在召开全院会议时，向该院医护人员暗示其通过虚假开药方、虚假增加住院天数等方式骗取医保资金。随后，H医院医生通过虚假开药、虚假增加住院天数等方式骗取医保基金。护士录入检查和治疗项目，然后药房录入虚开的药品数量。被告人李某负责被骗医疗保险基金的具体核算和报销，被告人郝某配合被骗医疗保险基金的费用和使用。资金用于支付什邡H医院招待费、差旅费、员工工资等。经法证核算，什邡H医院2015年1月至2016年6月通过上述方式骗取医保基金共计176万余元。截至2017年10月12日，什邡H医院已全额退还上述医保基金。

2017年11月24日，四川省什邡市人民检察院以涉嫌罪对被告人杨某、李某、郝某依法提起公诉。同年12月19日，什邡市人民法院作出一审判决，认定三被告人犯有合同罪，系单位犯罪。分别判处被告人杨某、李某、郝某有期徒刑一年八个月至两年。不等了，执行暂停。什邡市人民检察院认为一审判决错误，量刑过轻，故于2018年1月3日向德阳市中级人民法院提出抗诉。2018年12月7日，德阳市中级人民法院作出二审判决，采纳检察机关抗诉意见，依法撤销什邡市人民法院一审判决，认定三名被告人犯罪，判处被告人杨某某有期徒刑四年。并处罚款5万元；判处被告人李某有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；判处被告人郝某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。

【履行检察职责】

1认真学习法律，正确适用犯罪。本案争议的焦点是罪与合同罪的区别。难点在于准确界定医疗服务协议的性质。德阳市检察院认真研究法律政策，收集比对相关案例，邀请专家论证，依据相关司法解释和法律理论，结合医疗服务协议内容，认定该类协议不属于医疗服务协议。平等当事人之间的民事合同，而是社会保障经办机构与医疗机构在基本医疗保险基金统筹、管理和支付过程中依法签订的行政合同。骗取医疗保险资金的行为所侵害的合法权益不符合市场经济秩序，不符合合同罪的构成，应认定为罪。德阳市人民检察院加强审判监督，纠正法律适用错误，取得良好法律效果。

2.提出检察建议，参与社会治理。结合本案，什邡市人民检察院分别向什邡市卫生计生局、什邡市人力资源社会保障局提出检察建议。建议进一步完善内控体系，全面推行医疗费用智能化审核，对定点医疗机构进行全面资质审核，建立定期审核制度，对重点人员进行医疗保险基础知识、法律政策、职业道德等方面的检查。医疗机构及执业医师的职务、人员。培训，夯实医保基金管理基础，推动医疗领域社会治理，进一步规范医药行业监管。

【典型含义】

一、依法严厉惩处骗取医保基金犯罪，维护人民群众切身利益和医保基金安全。医保基金是老百姓的“救命”。民营医院通过非法手段骗取医保资金的行为，严重扰乱国家社会保障管理秩序，危害人民群众医疗保障切身利益。应当依法从重处罚。检察机关通过刑事抗诉纠正了一审法院的错误判决，促进了法律的正确适用，有利于司法机关严惩医疗保险犯罪活动，有利于警示和预防此类事件的发生。形成全社会预防和打击犯罪的良好氛围。

2、防控并重，聚焦源头控制，推进行业监管。针对一些医院骗取医保基金严重扰乱相关管理秩序的情况，检察机关办案注重法律思维和强基础导向，充分发挥检察建议堵漏、查漏补缺功能。建立制度，有针对性地向有关行政部门下发检察报告。建议督促职能部门依法履行职责，加大对骗取医保资金等行为的处罚力度，为维护医保资金安全高效运行、促进医保资金规范化、规范化提供有力法律保障。医疗产业有序发展。

典型案例二

昝某、范宇、林某等人失业保险金案

【案件基本事实】

2017年11月至2018年7月，被告人昝纠集被告人范宇、林勇、楚艳、王某、曹军、赵某、陈虎、张青、谢林等人，被告人昝私刻了某公司等四家公司的印章。某科技公司，伪造上述公司出具的解除劳动合同和劳动者身份信息。被告人范某等人寻找并介绍了不符合失业条件的人员。昝某随后填写伪造的解除劳动合同，并要求常州某科技公司财务部社保组员工褚某艳帮其查询并提供所需员工的就业信息。并操纵员工退出。鲍某从常州市武进区社会保障服务中心骗取失业保险金共计48万余元。

江苏省常州市武进区人民检察院于2019年9月至2020年3月先后以昝某、范某宇等10名被告人犯罪向常州市武进区人民法院提起公诉。2019年12月至2020年4月，常州市武进区人民法院以罪先后判处昝某、范某等10名被告人七个月至八年不等的有期徒刑，并处罚金。

【履行检察职责】

1.贯彻宽严相济的刑事政策，依法积极追诉、追缴赃物。办案过程中，检察机关查阅昝某的聊天、转账记录，发现褚某、王某等7人不同程度参与犯罪活动。经审查相关证据，认为上述人员参与犯罪行为主观恶性。且涉案金额符合起诉标准，即依法向侦查机关出具《补充移送起诉通知书》，建议对褚某某等7人移送起诉。对于参与失业保险金6000元以上，但主观犯罪不严重，能够主动退还赃物的职工，建议公安机关从宽处理。检察机关多次与公安、社保等部门沟通协商，依法向被告人追回赃款，并追回150名职工被骗的失业保险金。

2、结合研究建议，深化社会综合治理。针对办案过程中发现的失业保险待遇监管漏洞，检察机关对区社保中心进行专题走访、专题调查，深入剖析案件原因，积极研讨防范对策，及时向区社保中心提出检察建议，并跟踪督促整改。有关部门高度重视，根据检察建议认真落实整改措施，杜绝此类现象再次发生。同时，针对企业内部工作人员管理不到位、职工法治意识淡薄等题，检察机关深入涉案企业进行走访、调研和法制宣传。

【典型含义】

一、发挥依法打击犯罪的带头作用。本案系常州市首例骗取失业保险金案件。该犯罪行为持续时间长、影响广泛。职工谎领保险待遇的现象较多，严重危害国家失业保险待遇和民生利益安全。鉴于本案侦查过程中取证困难，检察机关提前介入，积极指导公安机关调查取证。移送审查起诉后，我们多次调查补充证据，依法认定数额。积极研究此类案件遇到的重点、难点题，为今后办案提供有益指导。

2、注重功能延伸，推动行业标准。失业保险是社会保险制度的重要组成部分，是失业人员的基本生活保障，是保障民生和社会稳定的重要制度。恶意骗取国家失业保险待遇的行为，不仅侵犯国家失业保险待遇，而且损害失业人员的切身利益。因此，针对办案过程中发现的社保部门程序简单、审核不严、相关企业用工管理不规范、失业保险待遇公示力度不够、企业沟通不够等题，检察机关积极运用检察建议督促有关部门和企业认真整改，及时堵塞社会管理漏洞。

3、履行检察监督职能，积极挽回国家损失。在办案过程中，我们坚持宽严相济的刑事政策，对褚某艳等恶意骗取失业救济金的7名被告人坚决追诉。我们还起诉了40余名法治意识淡薄、主观恶性较小、数额较大的被告人。对于人数较少、主动撤案的人员，公安机关依法建议不予立案或撤案，取得了良好的法律效果和社会效果。在打击犯罪的同时，积极协助追回被骗失业保险金，挽回国家损失。

典型案例三

李、黄等10人捏造“皇家资产”案

【案件基本事实】

2000年以来，被告人李某自称是王室资产的“继承人”、“王室后裔”，谎称王室资产存放在海外，以巨额回报为诱饵，并使用伪造的文件、证书国家机构的印章、照片等通过诱导受害人投资基金帮助其找到相关材料和手续，从而获得受害人的信任，骗取财，从而解冻王室资产。随着王室资产解冻骗局的发展，李某培养了王文、王某、黄贤、张某荣等人作为骨干特工。10名被告人分工合作，操作实施王室资产解冻骗局，形成闭环，骗取受害人巨额资金共计108607万余元，侵害人民群众财产安全，危害人民群众财产安全。社会稳定。

2021年3月25日，云南省弥勒市人民法院以罪判处李某、黄某等10名被告人1年以上15年以下有期徒刑，并处罚金。

【检察院履行职责情况】

1.指导调查取证，补充完善证据链。本案犯罪嫌疑人作案次数多、时间跨度长。他们全国各地都在网上，有的在海外，但都没有来办案。此外，本案被告否认明知“王室资产”解冻项目系虚构，从而导致该案的发生。主要依靠口头证据来证明定罪更加困难。该负责人多次与侦查机关座谈，进一步明确侦查思路和取证方向，指导公安机关各方面加大侦查力度，最大限度地补充完善相关证据。

2、全面审查判断证据，有力指控犯罪。针对犯罪嫌疑人拒不认罪的情况，一方面要审慎判断反证是否能够实质性阻断、削弱整个证据链的证明作用。另一方面，要根据被告人的学历、工作经历、犯罪时间长短、个人分工、犯罪次数、人数、手段、异常表现等综合评价有罪证据，涉及的金以及同类的犯罪记录。各种因素。综合评价正反证据，指出犯罪嫌疑人的辩护不合理、不合法，有效指控了犯罪行为。

【典型含义】

1、明确指控思路，构建清晰的举证体系。“国家资产解冻”类犯罪是一种集回扣、传销、于一体的新型混合型犯罪。其隐蔽性高、专业性强。证据容易隐匿、丢失，导致犯罪举证困难。办理此类犯罪，首先要充分了解犯罪组织的结构、层次、运作方式等基本概况，然后熟悉案件情况。

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